Est
EngAML офицер для малых предприятий
Для компаний, получивших лицензию в Бюро данных об отмывании денег, предусмотрена обязанность назначения контактного лица (AML офицера). В задачи контактного лица входит:
- организация сбора и анализа информации о необычных сделках или обстоятельствах, указывающих на подозрение в отмывании денег или финансировании терроризма;
- подача уведомлений о подозрительных сделках и обстоятельствах в Бюро данных об отмывании денег;
- подача периодических отчетов правлению компании о соблюдении требований Закона о пресечении отмывания денег и финансирования терроризма;
- выполнение иных обязанностей, предусмотренных законом.
Назначенный на должность AML офицера работник должен постоянно работать в Эстонии, быть компетентным и иметь безупречную деловую репутацию. Назначение работника согласуется в Бюро данных об отмывании денег.
Наша компания сможет подобрать работника, для выполнения обязанностей контактного лица Бюро данных об отмывании денег. Объем рабочего времени контактного лица подбирается индивидуально для каждой компании и может предполагать частичную занятость. В дополнение к контактному лицу, клиент получит юридическое сопровождение в вопросах выполнения AML требований эстонского законодательства, состоящее из следующих услуг:
- консультирование по вопросам применения AML/CFT процедур компании;
- уведомление о необходимости обновления AML/CFT процедур;
- осуществление внутреннего контроля над применением AML/CFT процедур;
- организация обучения сотрудников в сфере AML/CFT.
Составим документы, регулирующие AML/CTF процессы в соответствии с требованиями закона. Сопроводим внедрение процедур и обеспечим актуальность используемых документов в ходе деятельности компании.
Получить консультацию Договорное право Составление исков, судебное урегулирование споровПоможем законно решить возникшие разногласия. Подготовим все необходимые документы и защитим интересы клиента в судебном процессе.
Получить консультацию Семейное право Взыскание алиментов на детейСоставим соглашение о выплате алиментов и при необходимости защитим интересы ребенка в суде, начав производство в отношении родителя-должника и добившись принудительного взыскания задолженности по алиментам.
Получить консультацию Трудовое право Взыскание задолженности по заработной платеПоможем взыскать с работодателя недополученную заработную плату и иные выплаты. Представим интересы работника на всех этапах производства, до момента получения средств от работодателя или кассы по безработице.
Получить консультацию Семейное право Разрешение на вступление в брак для иностранных гражданПодготовим заявление и сопроводим судебный процесс по получению разрешения на вступление в брак без справки об отсутствии препятствий к заключению брака.
Получить консультацию