Разработка и внедрение AML/CTF процедур

Закон о пресечении отмывания денег и финансирования терроризма в ряде случаев предписывает компаниям устанавливать и соблюдать процедурные правила, обязывающие идентифицировать клиентов, устанавливать связанные с ними риски и осуществлять надзор за создаваемыми коммерческими отношениями. К документам, регламентирующим выполнение требований закона, в том числе относятся:

• правила, регламентирующие процедуру идентификации клиентов, представителей клиентов и реальных бенефициаров;
• политика оценки рисков, устанавливающая порядок установления и оценки факторов риска отмывания денег или финансирования терроризма;
• порядок формирования профиля риска клиента, позволяющий оценить уровень риска, связанного с конкретным клиентом или сделкой;
• порядок уведомления Бюро данных об отмывании денег о подозрительных сделках;
• правила внутреннего контроля, устанавливающие меры по контролю за соблюдением установленных процедур.

Наша компания оценит деятельность клиента и подготовит полный комплект документации для выполнения требований законодательства Эстонии. Также, мы сможем обновить уже существующие процедуры и проконсультируем в вопросах применения составленных документов.

При необходимости, мы сможем предложить услугу АМЛ офицера для малых предприятий, позволяющую выполнить требования закона на старте деятельности компании или при небольшом количестве сделок.